Ліквідовано схему відмивання грошей підпільних онлайн-казино

Служба безпеки України (СБУ), яка нещодавно затримала коригувальника обстрілів, разом із БЕБ провели успішну операцію з ліквідації схеми відмивання тіньових прибутків, отриманих від незаконних фінансових операцій у гральному бізнесі. Про це було повідомлено пресслужбою СБУ, яка надала подробиці операції.

За даними СБУ, до організації оборудки причетні високопосадовці одного з комерційних банків. Напередодні операції, Національний Банк України (НБУ) відкликав ліцензію у цього банку і провів його ліквідацію. 

Чиновники банку налагодили механізм “легалізації” грошей, отриманих від неліцензованих онлайн-казино і букмекерських контор, під приводом надання інноваційних платіжних послуг. Їхня діяльність дозволяла банку отримувати тіньовий прибуток від незаконних операцій у розмірі понад 2,5 млрд гривень щорічно. Самі оператори працювали під виглядом ліцензійних онлайн-казино на кшталт тих, що входять до цього рейтингу.

Для реалізації схеми організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Використовуючи цю інфраструктуру, гроші виводилися в тіньову сферу через мережу афілійованих фірм і потім розподілялися серед організаторів угоди.

Згідно з інформацією СБУ, в результаті проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено прямі зв’язки низки високопосадовців банку з представниками світового онлайн-грального бізнесу.

Ця успішна операція стала можливою завдяки спільним зусиллям Служби безпеки та БЕБ. У рамках операції проводилися обшуки та затримання підозрюваних. Водночас було вилучено великі суми готівки, комп’ютерну та бухгалтерську документацію, а також інші матеріальні докази.

Очевидно, що ліквідація цієї схеми відмивання тіньових прибутків грального бізнесу стала значним кроком у боротьбі з незаконними фінансовими операціями в Україні. Це також підкреслює важливість співпраці різних спецслужб у боротьбі з організованою злочинністю у сфері фінансових операцій. Як результат, було затримано керівників організацій, які брали участь у легалізації тіньових коштів, а також високопосадовців банку, пов’язаного з проведенням незаконних фінансових операцій. Їх буде притягнуто до відповідальності за легалізацію грошей із незаконного джерела, а також за участь в організації незаконних фінансових операцій.

Такі операції СБУ та БЕБ проводять у рамках боротьби з організованою злочинністю та фінансовими махінаціями в Україні та за її межами. Ліквідація схеми відмивання тіньових прибутків грального бізнесу є важливим кроком у боротьбі з усіма формами незаконної діяльності та кримінальними структурами, які намагаються обійти закон і отримати незаконні доходи.

Паралельно з цим проводиться активна робота з виявлення та ліквідації незаконних гральних закладів, які не мають ліцензії, не сплачують податки, а також сприяють витоку величезних грошових сум за кордон.