Відмив 460 млн грн на елітній забудові: НАБУ оголосило підозру Андрію Єрмаку

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) викрили масштабну тіньову схему. Правоохоронці завдали удару по організованій злочинній групі, яка займалася масштабною легалізацією незаконно отриманих коштів.

Найгучнішою деталлю цієї справи стало те, що до багатомільйонних махінацій виявився безпосередньо причетним колишній топ-посадовець Андрій Єрмак.

Елітне будівництво під Києвом як "пральна машина"

За даними слідства, організована злочинна група налагодила потужний механізм відмивання грошей. Для того, щоб приховати походження незаконних фінансів та легалізувати їх, зловмисники вкладали кошти у масштабні проєкти нерухомості. Йдеться про будівництво елітних об'єктів поблизу української столиці. Загалом через цю схему забудови під Києвом ділкам вдалося легалізувати колосальну суму — 460 мільйонів гривень.

Підозра топпосадовцю та слідчі дії

Як офіційно повідомили в антикорупційних органах, одному з ключових учасників цієї організованої групи вже повідомлено про підозру. Ним виявився колишній керівник Офісу Президента України.

Дії ексчиновника офіційно кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі).

Наразі деталі вчинення злочину продовжують з'ясовуватися. Правоохоронці зазначають, що в рамках цього резонансного кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії.