Пообіцяли високий прибуток, а забрали всі гроші: поліція викрила міжнародну аферу

Українські правоохоронці спільно з чеськими колегами ліквідували масштабну шахрайську мережу, яка виманювала гроші під виглядом прибуткових інвестицій. Зловмисники ошукали громадян Чехії на близько 1,6 мільйона гривень, використовуючи фейкові платформи та отримуючи повний контроль над пристроями жертв.

Як діяла схема: фейкова платформа та віддалений доступ

Щоб завоювати довіру іноземців, фігуранти створили спеціальний вебресурс, який візуально повністю імітував роботу реальної інвестиційної платформи.

Проте головною пасткою стали програми віддаленого доступу. Шахраї під виглядом брокерів або консультантів переконували потерпілих встановлювати такий софт на свої комп'ютери, нібито для допомоги з налаштуванням «інвестицій». Щойно зловмисники отримували контроль над пристроями жертв, вони самостійно заходили в їхні застосунки онлайн-банкінгу та криптовалютні гаманці й виводили всі заощадження.

Цей випадок вкотре нагадує ключове правило цифрової безпеки: встановлення програм для віддаленого керування за вказівкою сторонніх осіб (навіть якщо вони називають себе фінансовими експертами чи службою безпеки банку) майже гарантовано призводить до втрати коштів.

Кол-центр у Туреччині та криптогаманці в Україні

Злочинна група мала чіткий розподіл обов'язків і діяла одразу в кількох країнах. Самі дзвінки та виманювання доступів здійснювалися через спеціально облаштований кол-центр, який розташований на території Туреччини. Після того, як гроші списувалися з рахунків громадян Чехії, вони надходили на підконтрольні фігурантам банківські реквізити. Далі в роботу вступали спільники, які перебували на території України. Вони оперативно конвертували вкрадені кошти в електронну валюту та «відмивали» їх, розподіляючи через заплутану мережу криптогаманців.

Що загрожує фігурантам справи

Завдяки міжнародному співробітництву українська кіберполіція та слідчі зафіксували рух цифрових активів, отримали дані щодо використання програм віддаленого доступу та встановили осіб, причетних до злочину.

Наразі слідчі поліції повідомили про підозру двом учасникам схеми:

Організатору інкримінують пособництво у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 ККУ).
Спільнику повідомлено про підозру у легалізації незаконно отриманого майна (ч. 2 ст. 209 ККУ).

Взяті під варту фігуранти можуть провести за ґратами до 12 років.