Нацбанк оштрафував Порошенка на 20,5 млн грн: у чому причина

Національний банк України (НБУ) наклав штраф у розмірі 20,5 мільйона гривень на АТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МІБ), власником якого є Петро Порошенко. Це рішення було прийняте у березні 2025 року через порушення банком законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного законодавства. Зокрема, МІБ було звинувачено у неналежній перевірці клієнтів, поданні недостовірної інформації та невикористанні ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу.​

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

У відповідь на це рішення, МІБ подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати дії НБУ протиправними та скасувати накладений штраф. У червні 2020 року суд задовольнив позов банку, скасувавши рішення НБУ про накладення штрафу. НБУ оскаржив це рішення, але апеляційний суд залишив його без змін. Верховний Суд також підтримав рішення нижчих інстанцій, і штраф було скасовано.​

Однак, у лютому 2025 року, після запровадження санкцій проти Петра Порошенка, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає питання про позбавлення МІБ ліцензії на торгівлю цінними паперами. Ці санкції можуть вплинути на подальшу діяльність банку та його можливість здійснювати певні операції на фінансовому ринку.