Більше 30 тис. компаній у Європі досі приносять прибуток росіянам

Європейська комісія опублікувала звіт про ризики відмивання російських грошей і фінансування тероризму в ЄС.

УСІ НОВИНИ В ОДНОМУ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛІ – БАЙРАКТАР NEWS.

ПРо це інформує ТСН посилаючись на виданя Spiegel. 

Відтак у Європі досі продовжують діяти майже 31 тисяча компаній, бенефіціарними власниками яких є росіяни. 

Зокрема 1400 компаній з яких нещодавно потрапили під санкції. У звіті комісії йдеться про 33 такі особи. Більшість з них працюють у сфері нерухомості, готельному бізнесі, будівництві, енергетичному та фінансовому секторах.

Як повідомляється в звіті, частина російських власників можуть приховувати, що володіють або мають контроль над цими компаніями, діючи через посередників, які зареєстровані в третіх країнах. Також такі приховані компанії можуть мати номінальних акціонерів.

За допомогою підставних компаній вони можуть приховувати не тільки походження та призначення коштів, а й замаскувати фактичного отримувача коштів.