СБУ та ОГП оголосили нову підозру Ігорю Коломойському

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора висунули чергову підозру відомому бізнесмену Ігорю Коломойському. Новий епізод справи стосується масштабних фінансових махінацій, що призвели до значних збитків для «ПриватБанку». Правоохоронці інкримінують організацію схеми, яка дозволила вивести понад 100 мільйонів гривень з фінансової установи, пише Суспільне.

Нова підозра Коломойському: що відомо про махінації в «ПриватБанку»

За даними слідства, події розгорталися ще у 2014 році. Хоча правоохоронні органи офіційно не називають прізвища фігуранта, обставини справи та матеріали чітко вказують на Коломойського. Мова йде про незаконне заволодіння коштами одного з найбільших банків країни шляхом створення видимості законних фінансових операцій. Наразі встановлено збитки на суму понад 100 мільйонів гривень, проте остаточний розмір втрат банку ще уточнюється фахівцями.

Як працювала схема: від кредитних лімітів до особистих рахунків

Слідчі встановили, що механізм збагачення базувався на системі так званого «перекредитування». Схема мала кілька етапів:

• Видача беззалогових кредитів: Підконтрольні бізнесмену підприємства отримували кредитні ресурси банку без належного забезпечення та реальної економічної мети.
• Маскування транзакцій: Отримані кошти проходили через довгий ланцюжок юридичних та фізичних осіб, що створювало видимість законного фінансового обігу.
• Фінальне виведення: Зрештою гроші під виглядом виконання фіктивних договорів перераховувалися на особисті рахунки організаторів. Зокрема, зафіксовано значні перекази на рахунок підозрюваного у грудні 2014 року від підконтрольної йому компанії.

Хто ще був залучений до «виведення» мільйонів

Реалізація такої складної фінансової комбінації була б неможливою без підтримки всередині самої установи та мережі фіктивних директорів. За версією слідства, до схеми могли бути залучені:

• Службові особи банку, які погоджували видачу кредитів.
• Керівники підконтрольних підприємств, що виступали позичальниками.
• Фізичні особи та компанії, які забезпечували «транзит» коштів.

До 12 років за ґратами: що загрожує бізнесмену за шахрайство

На підставі зібраних доказів Ігорю Коломойському повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Це одна з найважчих частин статті, яка передбачає суворе покарання.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Цей епізод поповнює низку інших звинувачень, за якими бізнесмен уже перебуває під слідством, що значно ускладнює його юридичне становище.