У Рівному СБУ викрили “чорні обмінники”, які здійснювали обіг коштів між Україною та росією
У Рівному викрили «чорні обмінники», через які здійснювався анонімний обіг коштів між Україною та росією. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
УСІ НОВИНИ РІВНОГО В ОДНОМУ КАНАЛІ – РІВНЕНСЬКИЙ КРЕНДЕЛЬ
“У 4 регіонах припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця «проходило» понад один мільйон доларів США. Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою”, – йдеться у повідомленні.
Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню.
Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором.
Обготівковування криптовалюти здійснювали у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.
Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено:
- майже 60 млн у гривневому еквіваленті;
- обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.
Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 ККУ.
Читайте також: Забив молотком, а тіло заховав у ямі: жителя Рівненщини судитимуть за жорстоке вбивство односельця
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.