В Україні встановлять довічний фінмоніторинг для політично значущих осіб

Верховна Рада України затвердила в другому читанні законопроєк №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP, тобто політично значущих осіб. 

Як повідомив депутат Ярослав Железняк, за відповідне рішення проголосували 276 депутатів.

Важливою зміною в законодавстві є те, що замість трьох років після звільнення з посади, топпосадовці матимуть довічний статус РЕР. При цьому законопроєкт посилює відповідальність суб’єкта первинного фінмоніторингу (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

“Редакція затверджена до другого читання зараз відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС”, – зазначив Железняк.

Голова фінкомітету ВРУ Данило Гетьманцев зазначив, що це був надважкий законопроєкт. 

Читайте також: В Авдіївці вже пів року шукають 10-річного хлопчика який підлягає обов’язковій евакуації

“Переконаний, що здатність політика приносити в жертву свої інтереси на користь інтересів країни, навіть попри те що вони шкодять особисто тобі – must have”, – написав він.

Запропонована до другого читання версія законопроєкту передбачала норму про довічний фінмоніторинг статків політично значущих осіб навіть після закінчення їхньої кар’єри.

При цьому із законопроєкту виключили норму про утворення реєстру політично значущих осіб. Оскільки він створює загрози для системи фінансового моніторингу за кошти платників податків. 

Про наявність статусу політично значущим особам треба буде повідомляти все своє життя.
Зазначимо, що ухвалення цього закону є важливим структурним маяком програми співпраці з МВФ.