Фальшиві банкіри та ліки-пустушки: як працювала мережа з 94 кол-центрів

МВС, СБУ та Офіс Генпрокурора провели одну з найбільших облав на шахрайські кол-центри. За тиждень силовики влаштували понад 400 обшуків по всій країні та прикрили майже сотню нелегальних контор. Аферисти видавали себе за банкірів, брокерів чи правоохоронців, а їхніми жертвами ставали як українці, так і громадяни країн ЄС.

Мільйони доларів, золото та 400 обшуків: масштаби мережі

За даними Нацполіції, правоохоронці перевірили 867 потенційних адрес. У підсумку ліквідували 94 кол-центри, де виявили майже дві тисячі повністю обладнаних робочих місць (якщо точно – 1794). Загалом під час 411 обшуків вилучили цілу гору техніки та грошей:

• понад 3300 комп'ютерів;

• майже 1500 мобільних телефонів і понад 5200 SIM-карток;

• близько 2 мільйонів доларів та 64 тисячі євро готівкою;

• кілограм банківського золота і ювелірні прикраси;

• 22 автомобілі;

• доступи до 20 криптогаманців.

Під вивіскою звичайних офісів працювала чітка кримінальна корпорація з адміністраторами, операторами, заготовленими скриптами для психологічного тиску та власними базами потенційних жертв.

Від фейкових банкірів до БАДів: як працювали схеми обману

Слідчі зазначають, що шахраї мали кілька відпрацьованих сценаріїв. Мета завжди була одна – видурити гроші або дістатися до банківських рахунків.

• Служба безпеки банку. Класична схема: оператори дзвонили нібито з банку чи поліції і лякали «блокуванням рахунку» або «підозрілими переказами». Далі з людини витягували дані карток, SMS-коди або змушували встановити на смартфон програму для віддаленого доступу.

• Фейкові інвестиції. Зловмисники представлялися брокерами і вмовляли вкласти гроші у крипту чи інші неіснуючі проєкти. Деякі кол-центри взагалі працювали суто на те, щоб збирати та продавати контакти людей, які цікавилися інвестиціями.

• Диво-ліки. Ще один напрямок – продаж звичайних БАДів. «Оператори» без жодної медичної освіти впарювали ці добавки як ефективні ліки проти серйозних хвороб.

Робота на Європу та підозри фігурантам

Частина цих офісів працювала виключно на іноземців. В одному з епізодів українські силовики об'єдналися з німецькими колегами – разом вони накрили мережу, яка розводила європейців на фіктивних брокерських послугах. Усі видурені гроші потім переганяли на підконтрольні криптогаманці. Наразі підозри отримали 26 осіб (за статтями про шахрайство та відмивання майна). Правоохоронці продовжують вивчати вилучену техніку, щоб підрахувати реальні масштаби завданих збитків.

Примітка: згідно зі ст. 62 Конституції України, людина вважається невинуватою у вчиненні злочину, поки її провину не буде доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду.