Вілли на Балі та елітні Mercedes через крипту: НАБУ розкрило нові факти відмивання мільйонів ексдиректором «Енергоатому»

Правоохоронні органи України встановили додаткові епізоди легалізації незаконних доходів у межах розслідування масштабних зловживань у державному секторі економіки. Підозру у вчиненні фінансових злочинів оголошено колишньому керівнику комерційної структури, який відповідав за стратегічний напрямок безпеки. Про викриття нових фактів відмивання коштів, одержаних внаслідок функціонування корупційної схеми в АТ НАЕК «Енергоатом», офіційно повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Нові процесуальні дії стосуються колишнього виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії Дмитра Басова. У матеріалах кримінального провадження посадовець фігурує під зашифрованим псевдонімом.

Схема «Шлагбаум» та елітні активи: куди витрачалися мільйони «Енергоатому»

За матеріалами слідства, протиправна діяльність фігуранта охоплює період із 2023 по 2025 роки. Упродовж цього часу колишній посадовець успішно легалізував понад 30 млн грн, які були отримані незаконним шляхом.

Отримані внаслідок зловживань фінансові ресурси конвертувалися у предмети розкоші та закордонне майно. Правоохоронці зафіксували, що на ці кошти було придбано:

• Два преміальні автомобілі Mercedes-Benz, сумарна вартість яких перевищує 8 млн грн.

• Об'єкти елітної нерухомості на території України.

• Житлові комплекси на індонезійському курортному острові Балі, вартість яких в еквіваленті становить понад 19 млн грн.

Криптовалютний слід та бекофіс у центрі Києва: як маскували транзакції

Для забезпечення високого рівня конспірації та уникнення фінансового моніторингу учасники схеми застосовували сучасні технологічні інструменти. «Тенор» проводив фінансові транзакції за допомогою криптовалютних переказів, що суттєво ускладнювало відстеження руху безготівкових коштів. Крім того, всі придбані матеріальні активи та нерухомість юридично оформлювалися не на самого посадовця, а на його близьку особу.

Цей процес відмивання був частиною глобальнішої інфраструктури. Раніше правоохоронці викрили спеціалізований «бекофіс», який базувався в центральній частині Києва. За версією слідства, через цю структуру проводилися масштабні незаконні операції, загальний обсяг яких оцінюється приблизно у 100 млн доларів.

Від «Тенору» до реального імені: роль посадовця у справі «Мідас»

Нинішні процесуальні дії є продовженням масштабної антикорупційної операції «Мідас», яку восени минулого року спільно реалізували НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Тоді під час розслідування було ліквідовано злочинну організацію, що здійснювала протиправну діяльність у сферах національної оборони та енергетики.

Офіційне формулювання підозри щодо нових обставин справи виглядає так:

«Колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки компанії (у матеріалах слідства — „Тенор“) повідомили про підозру у відмиванні коштів, одержаних за злочинною схемою, відомою під назвою „шлагбаум“».

Раніше внутрішні деталі функціонування цієї структури та розшифровку псевдонімів оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що під кодовою назвою «Рокет» у справі фігурує ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, а під псевдонімом «Тенор» — колишній директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов. За версією детективів, зазначені особи створили примусову систему, за якої будь-які приватні контрагенти державної компанії для підписання договорів були змушені сплачувати фіксовані «відкати», що становили від 10% до 15% від загальної вартості контрактів.