Європейська комісія опублікувала звіт про ризики відмивання російських грошей і фінансування тероризму в ЄС.
УСІ НОВИНИ В ОДНОМУ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛІ – БАЙРАКТАР NEWS.
ПРо це інформує ТСН посилаючись на виданя Spiegel.
Відтак у Європі досі продовжують діяти майже 31 тисяча компаній, бенефіціарними власниками яких є росіяни.
Зокрема 1400 компаній з яких нещодавно потрапили під санкції. У звіті комісії йдеться про 33 такі особи. Більшість з них працюють у сфері нерухомості, готельному бізнесі, будівництві, енергетичному та фінансовому секторах.
Як повідомляється в звіті, частина російських власників можуть приховувати, що володіють або мають контроль над цими компаніями, діючи через посередників, які зареєстровані в третіх країнах. Також такі приховані компанії можуть мати номінальних акціонерів.
За допомогою підставних компаній вони можуть приховувати не тільки походження та призначення коштів, а й замаскувати фактичного отримувача коштів.
Поліцейські викрили жителя Вараського району на браконьєрстві. Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини. До…
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що сідати за стіл переговорів з росією немає сенсу,…
29 квітня розпочався Страсний тиждень і особливе місце у ньому посідає Чистий четвер, який випадає…
Найближчим часом в Україні ще буде сухо та тепло, однак вже у суботу стане трохи…
У Костопільській громаді завершили ремонт п'яти будинків, в яких проживатимуть вимушені переселенці. Про це повідомив…
У четвер, 2 травня, в Україні буде мінлива хмарність, без опадів, лише у Сумській, Харківській…