В Україні запровадили нові правила грошових переказів

Українцям доведеться надавати документи при проведенні грошових переказів без відкриття рахунку.

Детальніше про це розповідає Час-Дій

З 28 квітня 2020 року українцям доведеться надавати документи (паспорт, водійські права) при проведенні грошових переказів без відкриття рахунку (карткового або будь-якого іншого) більш ніж на 5 тисяч гривень. 

Зараз це правило діє для операцій понад 15 тис. Таким чином держава намагається вивести з тіні більше угод, і підвищити відрахування до бюджету.

З цього дня анонімно (без надання документів та ідентифікації) не можна буде робити перерахування. 

Правда, у цих випадках доводити походження коштів буде не потрібно. Наприклад:

• відправляти грошові перекази без відкриття рахунку;
• поповнювати рахунки інших людей;
• закидати комусь гроші на картку;
• поповнювати рахунки в платіжних терміналах;
• платити за отримані товари або послуги, якщо переказуєте кошти, наприклад, при доставці з післяплатою.

У наступних випадках банкам та іншим установам необов’язково проводити ідентифікацію людини, і операції можна проводити без паспорта:

• при оплаті житлово-комунальних послуг;
• при сплаті податків, штрафів чи інших обов’язкових зборів і платежів (незалежно від суми);
• при оплаті кредитів — у сумі до 30 тис. грн;
• при знятті коштів з власного рахунку;
• при оплаті товарів і послуг за допомогою платіжної картки.

Варто зауважити, що небанківські платіжні термінали, такі як EasyPay, 24nonStop та інші, не будуть приймати платежі понад 5 тисяч гривень.  

Джерело: сайт Znaj.ua

Читайте також: “Кип’ятіть воду!”: у технічному водогоні виявили COVID-19