В НБУ розповіли, які суми може блокувати банк та вимагати пояснення походження грошей.
Детальніше про це розповідає Час-Дій.
Випадки, коли банки можуть вимагати пояснення походження грошей:
Коментар: “Не йдеться про операції на дрібні суми. Наприклад, якщо клієнт зазвичай проводить операції на 10 – 20 тисяч гривень на місяць і раптом отримує мільйон, то, як правило, банк запитає про джерела походження коштів“, – пояснюють 24 каналу в пресслужбі НБУ.
Законодавством про фінмоніторинг передбачається зосередження зусиль банків та інших фінансових установ на аналізі складних, незвично великих фінансових операціях та операціях, які не мають очевидної економічної або законної мети. Операції як громадян на невеликі суми, так і представників реального бізнесу не повинні привертати увагу банку, якщо вони є звичайними для таких клієнтів і відповідають їх заявленій діяльності.
Довести, що кошти, які переказують, є легальними, можна за допомогою будь-яких документів, зокрема електронних, що підтверджують джерела походження грошей. Наприклад, якщо отримано кошти від продажу квартири, то таким документом може бути договір купівлі – продажу.
Джерело: сайт 24 канал
Читайте також: Що думають українці про професію вчителя – опитування
Перелік документів для отримання броні та відстрочки від служби в армії. Речник Полтавського обласного ТЦК…
Останній місяць весни принесе багато позитивних змін, але трьом знакам Зодіаку пощастить більше за інших.…
На Черкащині засуджено 30-річного жителя м. Канева за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили…
Мешканець Житомирщини живцем згорів у власній квартирі. Ймовірно, це сталося через необережність під час куріння.…
Міністерство оборони росії анонсувало проведення навчань для відпрацювання застосування нестратегічної (тактичної) ядерної зброї. Повідомляється, що…
Опівночі 3 травня мешканець Миколаєва посварився з двома чоловіками. Під час бійки одного з опонентів…