Продовжено термін подачі інформації про кінцевих бенефіціарів

У жовтні 2014 року було прийнято закон, яким внесено деякі зміни щодо реєстрації юридичних осіб, серед таких змін передбачено, що ЄДР юросіб та фізосіб-підприємців повинен містити інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі контролера її засновника, якщо засновник – юридична особа. Щодо юросіб, які зареєстровані до прийняття відповідного закону відомості про кінцевого бенефіціара слід подати до 25 травня 2015 року.

Не подають таку інформацію: фізичні особи – підприємці; комунальні та державні підприємства, торгово-промислові палати; житлові, обслуговуючі та інші види кооперативів; ОСББ; благочинні організацій та фонди, релігійні організації; творчі спілки; політичні партії; адвокатські об’єднання та бюро; фермерскі господарства.

У зв’язку з невдалою організацією роботи державного реєстратора, у юридичних осіб фактично лишився один місяць на подання відповідної інформації.

Штрафні санкції, які передбачені відповідні санкції передбачає штраф від від 5100 до 8500 грн.

Шалені черги та короткі строки викликали високий рівень ажіотажу, оскільки велика кількість юросіб просто не встигають подати інформацію до 25 травня 2015 року.

На разі ВРУ прийняла закон, яким продовжено строк подачі інформації до чотирьох місяців. Він набуде чинності наступного дня після офіційного оприлюднення.