Голова НБУ Андрій Пишний на зустрічі правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків України нагадав, що з 01 жовтня діятимуть встановлені НБУ ліміти на р2р-перекази. Фінальне рішення про обмеження в 150 000 грн на місяць є тимчасовим, доки банки не посилять власні системи фінансового моніторингу, та має низку виключень, зокрема для волонтерів.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
«Наша позиція: ринок не повинен бути зарегульованим. Але в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми, такі кроки необхідні», – пояснив Андрій Пишний.
Заступник Голови НБУ Дмитро Олійник зазначив, що Національний банк та більшість банків активно борються з «дропами», однак окремі установи не «заважають» таким клієнтам, вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банку для відмивання коштів.
Читайте також: Україна може розпочати виробництво ядерної зброї
«Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, – зазначив Дмитро Олійник. – Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр «неблагонадійних» торговців».
Читайте також: На Полтавщині чоловік підірвав гранату на вході у магазин: є жертва (ВІДЕО)
Також Дмитро Олійник наголосив на важливості відстеження і контролю за експортно-імпортними операціями із закупівлі енергообладнання, та аналізу ФОПів у практиці ухиляння від сплати податків корпораціями. Банківська спільнота з цього питання має надати свої пропозиції, які Національний банк опрацює та дасть відповідні рекомендації.
Жовта смуга часто з'являється всередині унітазу - навіть коли його регулярно чистять. Відмити цю саму…
У середині тижня, 19 вересня, погода в Україні покращиться. Дощі покинуть територію нашої країни, хмар…
Є люди, які не люблять сливи, але із задоволенням їдять чорнослив. Інші ж віддають перевагу…
До кінця тижня Міністерство оборони має видати наказ про заборону мобілізації обмежено придатних до 25…
В Україні до повномасштабної війни, станом на 2021 рік, різниця в оплаті праці між жінками…
17 вересня на Рокитнівському склозаводі відбулось займання у будівлі цеху №3, який не експлуатували. Про…