Гроші

Нацбанк введе обмеження на банківські перекази: до 30 операцій на місяць

Національний банк України (НБУ) запровадить обмеження на переказ коштів з карти на карту 30 операціями на місяць. Це стосуватиметься лише вихідних переказів, приймати можна буде необмежену кількість переказів. 

Про це на зустрічі з журналістами заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, передає Forbes.

Фінальний варіант обмежень НБУ ухвалить упродовж місяця, зараз робочий варіант — 30 вихідних переказів на місяць та 100 000 грн. Обмеження стосуватимуться лише Р2Р-переказів, тобто з карти на карту, вони не торкнуться платежів та інших операцій. Також обмеження не завадять волонтерським зборам, адже вхідні перекази залишаються без обмежень. 

Читайте також: “Бронь від мобілізації треба розігрувати у лотерею” — Гетманцев

Як зазначається, причина такого рішення — все більша розповсюдженість тіньових фінансових операцій, відомих як ʼдропиʼ, або ʼгрошові мулиʼ. Її суть: шахраї купляють у пересічних громадян — від пенсіонерів до студентів — персональні дані і відкривають банківські карти. Через ці карти проходять сотні і тисячі транзакцій, здебільшого на суми менш ніж 400 000 грн, адже до цього порогу операції не підпадають під фінансовий моніторинг. 

Такі схеми використовуються у низці галузей, зазначив Олійник. Зокрема, для виплати зарплат у ʼконвертахʼ, ухилення від сплати податків, виведення коштів за кордон, для операцій при торгівлі наркотиками тощо. 

Читайте також: У Раді підтвердили, що збираються підвищувати податки для українців

“Обмеження на перекази не викорінить ці схеми, а поки лише ускладнить роботу шахраїв, вважають у Нацбанку. Тож це лише перший крок для боротьби зі схемами, наступні потребуватимуть змін до законодавства”,  – уточнив Олійник. 

Запроваджені обмеження не матимуть впливу на 95-98% клієнтів банків, запевняють у Нацбанку, адже вони і так переказують кошти менше, ніж на вказані суми і роблять менше, ніж 30 переказів на місяць.

Шевченко Тарас

Любитель складних політичних тем. Він знає, з ким зараз веде переговори Володимир Зеленський та про що думає Емануель Макрон. Окрім політики, він також з завзяттям та захопленням напише про курйози, які сталися у твоєму районі. Він - очі редакції: не пропустить жоден вибух у Білгороді та колаборанта у Мелітополі. А ще - гарно грає в шахи та готовий довго стояти в черзі за смачною кавою.

Недавні новини

Зможете зібрати рекордний урожай: 3 рецепти підживлення в липні

Стартував сезон огірків у городників. Уже пішов перший урожай, але ще не пізно зайнятися пізнішими…

28 секунд ago

Мобілізація 2024: які послуги недоступні чоловікам без військового квитка

11 червня міністр юстиції Денис Малюська попередив, що ухилянтам від мобілізації в Україні все частіше…

10 хв. ago

На Одещині оголосили підозри двом посадовицям за прихильність до рф

Правоохоронці викрили двох працівниць міграційної служби в Одеській області, які підтримують збройну агресію рф проти…

33 хв. ago

“Хотіла помститись суперниці”: суд покарав жительку Чернігівщини за розсилку чужих інтимних фото

Суд на Чернігівщині присудив 17 тисяч гривень штрафу місцевій жительці за розповсюдження інтимних фото та…

60 хв. ago

У Києві 24-річний чоловік просив 8-річну дівчинку знімати для нього відверті відео

До суду скерований обвинувальний акт відносно 24-річного уродженця Рівненської області за розбещення дитини та зберігання…

1 годину ago

Поліцейського, який був учасником інциденту з охороною Тищенка та військовим у Дніпрі, звільнили

Працівника поліції Києва, який брав участь в інциденті з колишнім військовим спецпідрозділу Kraken Дмитром Павловим…

1 годину ago