Гроші

Нацбанк введе обмеження на банківські перекази: до 30 операцій на місяць

Національний банк України (НБУ) запровадить обмеження на переказ коштів з карти на карту 30 операціями на місяць. Це стосуватиметься лише вихідних переказів, приймати можна буде необмежену кількість переказів. 

Про це на зустрічі з журналістами заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, передає Forbes.

Фінальний варіант обмежень НБУ ухвалить упродовж місяця, зараз робочий варіант — 30 вихідних переказів на місяць та 100 000 грн. Обмеження стосуватимуться лише Р2Р-переказів, тобто з карти на карту, вони не торкнуться платежів та інших операцій. Також обмеження не завадять волонтерським зборам, адже вхідні перекази залишаються без обмежень. 

Читайте також: “Бронь від мобілізації треба розігрувати у лотерею” — Гетманцев

Як зазначається, причина такого рішення — все більша розповсюдженість тіньових фінансових операцій, відомих як ʼдропиʼ, або ʼгрошові мулиʼ. Її суть: шахраї купляють у пересічних громадян — від пенсіонерів до студентів — персональні дані і відкривають банківські карти. Через ці карти проходять сотні і тисячі транзакцій, здебільшого на суми менш ніж 400 000 грн, адже до цього порогу операції не підпадають під фінансовий моніторинг. 

Такі схеми використовуються у низці галузей, зазначив Олійник. Зокрема, для виплати зарплат у ʼконвертахʼ, ухилення від сплати податків, виведення коштів за кордон, для операцій при торгівлі наркотиками тощо. 

Читайте також: У Раді підтвердили, що збираються підвищувати податки для українців

“Обмеження на перекази не викорінить ці схеми, а поки лише ускладнить роботу шахраїв, вважають у Нацбанку. Тож це лише перший крок для боротьби зі схемами, наступні потребуватимуть змін до законодавства”,  – уточнив Олійник. 

Запроваджені обмеження не матимуть впливу на 95-98% клієнтів банків, запевняють у Нацбанку, адже вони і так переказують кошти менше, ніж на вказані суми і роблять менше, ніж 30 переказів на місяць.

Шевченко Тарас

Любитель складних політичних тем. Він знає, з ким зараз веде переговори Володимир Зеленський та про що думає Емануель Макрон. Окрім політики, він також з завзяттям та захопленням напише про курйози, які сталися у твоєму районі. Він - очі редакції: не пропустить жоден вибух у Білгороді та колаборанта у Мелітополі. А ще - гарно грає в шахи та готовий довго стояти в черзі за смачною кавою.

Недавні новини

Водію зерновоза з Одещини, який намагався вивезти за кордон 41 чоловіка, оголосили підозру

21-річному водію зерновоза з Ізмаїла оголосили підозру. Він намагався вивезти у вантажівці за кордон 41…

6 хв. ago

Агенція Reuters опублікувала текст комюніке Саміту миру

Агенція Reuters опублікувала текст комюніке Саміту миру, який триває 15–16 червня у Швейцарії. Агенція уточнює,…

36 хв. ago

У Хмельницькому було ліквідовано масштабну пожежу в житловому будинку

У Хмельницькому на даху житлового будинку виникла пожежа площею 180 квадратних метрів. Про це повідомили…

1 годину ago

Дискотека під час комендантської години: у Рівному поліцейські викрили роботу розважального закладу

У Рівному поліцейські припинили роботу розважального закладу, який працював у комендантську годину. Там перебувало близько…

2 години ago

Гороскоп на 16 червня за картами Таро: що чекає на всі знаки Зодіаку

Езотерики склали свої передбачення на 16 червня 2024 року для всіх знаків Зодіаку. Що цікавого…

2 години ago

Теплі привітання з Днем батька 2024: вірші та картинки

16 червня — день батька, який святкують в Україні та світі. Припадає тепле сімейне свято…

3 години ago