Колишньому кінцевому бенефіціарному власнику “ПриватБанк” Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи повідомлено про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
УСІ НОВИНИ В ОДНОМУ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛІ – БАЙРАКТАР NEWS
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ “ПриватБанк” з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ “ПриватБанк”. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу “ПриватБанку” на виконання вимог Національного банку України.
Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ “ПриватБанк” затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.
Читайте також: СБУ викрила ще трьох фанатів “русского мира”: один з них батюшка УПЦ МП
Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами “ПриватБанку”. У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.
Якщо вам знайомі здуття живота і дискомфорт, то ви знаєте, що пошук надійного засобу для…
Погода 10 травня в Україні у низці областей може бути несприятлива - на низці території…
Ступінь придатності до військової служби встановлюватиметься ВЛК відповідно до розкладу хвороб, пояснення до цього розкладу…
Мешканця Дніпропетровщини судитимуть за зґвалтування 7-річної дівчинки та виготовлення дитячої порнографії. Зловмисник перебуває під вартою.…
У четвер, 9 травня в Рівному відбувся інформаційно-рекрутинговий захід, метою якого було заохочення громадян до…
Комітет Верховної Ради розглядає дві моделі економічного бронювання від мобілізації. Одна з них базуватиметься на…