СБУ, БЕБ та Офіс Генпрокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За матеріалами СБУ йому повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.
Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні “внески готівки у касу банку”, хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.
За версією слідства, така “схема” загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.
Потім ці фейкові “внески” були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.
Читайте також: У школі на Львівщині батьки учнів побилися з директором, а діти бойкотують навчання
Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.
Наразі досудове розслідування триває.
Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.
На Харківщині співробітники Служби безпеки України затримали 30-річного місцевого жителя, який працював на російську спецслужбу.…
У суботу, 18 травня, в Україні набуває чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з новим…
На Одещині 23-річна жінка поїла свою дворічну племінницю пивом, лаялася та шарпала дитину. Знущання вона…
Суд на Волині оштрафував жителя Рівненщини на 34 тисячі гривень. Чоловік намагався виїхати за кордон…
Славутський міськрайонний суд виніс вирок 22-річному хлопцеві за ухилення від мобілізації. Звільнений в запас військовослужбовець…
Данія оголосила про черговий пакет військової допомоги для України на 5,6 млрд крон (815 млн…